Bitcoin bozdururken kimlik göstermem gerekir mi?

Türkiye’de 15.000 TL ve üzeri işlemler için MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından kimlik doğrulama (KYC) zorunlu kılınmıştır. Bu eşiğin altındaki işlemlerde tek tek ofislerin politikası farklılık gösterse de, lisanslı işletmelerin büyük çoğunluğu her hacimde kimlik kayıt yapmayı tercih eder.

Pratikte beklemeniz gereken doğrulama:

• T.C. kimlik kartı veya pasaport (yabancılar için)
• İkametgâh adresi (bazı işletmelerde)
• Telefon doğrulaması
• Yüksek hacimde gelir kaynağı beyanı

Kimliksiz işlem öneren bir nokta MASAK kurallarına aykırı çalışıyor demektir; bu hem işletme hem müşteri için yasal risk oluşturur. bitcoinal.com.tr “Doğrulanmış” rozetli işletmelerin tamamı KYC süreci işletir.